石基信息:2017年年度股东大会会议材料 查看PDF原文

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公告日期：2018-05-10

2017年年度股东大会会议材料

议案一：《2017年年度报告全文及摘要》

公司2017年年度报告摘要（2018-14）刊登于2018年4月20日的《中国证券报》、《证券

时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2017年年度报告全文刊登于2017年4月20日的巨

潮资讯网www.cninfo.com.cn。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月18日

议案二：《2017年度董事会工作报告》

2017年，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。

一、公司2017年度经营情况

2017年，公司在平台化和国际化方面取得了一系列重要进展，在Oracle引入酒店餐饮

业代理等不利的市场环境中公司业务收入实现了稳定增长，经营效益稳步提升。在平台化方面，公司通过不断完善新一代云平台的酒店、餐饮信息系统，整合零售信息管理系统行业子公司业务，巩固和拓展在信息系统行业的优势地位，预订平台和支付平台交易流量实现良性增长。在国际化方面，为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，继2016年在美国、新加坡成立子公司，2017年公司在澳大利亚新设立子公司，2018年初在印度新设立子公司；同时，在海外，公司继续着重围绕下一代云平台的酒店信息系统和酒店大数据领域进行投资，2017年1月收购欧洲领先的酒店声誉评价与管理平台提供商西班牙ReviewRankS.A.公司（以下简称“RR公司”）79.47%股权，在市场、技术、数据、团队等多方面与公司之前收购的Snapshot和Hetras公司形成了协同效应，将形成新的国际领先的覆盖全旅程数据链的酒店业数据技术和服务产品；由于公司抢在新零售浪潮到来之前通过对外投资与并购整合为SHIJIRETAILINFORMATIONTECHNOLOGYCO.LTD.（以下简称“石基零售”），成为中国规模化零售业信息系统的领导者，2018年2月7日，阿里巴巴集团全资子公司ALIBABASJINVESTMENTLIMITED（以下简称“阿里SJ投资”）与公司全资子公司石基香港达成《股份购买协议》，公司将把全资子公司石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方，截至本报告披露日，此次交易已经交割完毕，此次交易的成功实施将加速公司零售业务板块的资源整合，帮助公司利用已有的零售业客户和市场优势较快地建立公司在新一代零售信息系统业务中的领导地位，奠定公司国际化战略的基础。

报告期内，公司实现营业收入296,118.66万元，比去年同期增长11.21%；实现归属于上市公司股东净利润41,902.87万元，比去年同期增长7.78%。

二、公司发展战略与经营计划情况

1、公司发展战略

公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的ERP或OA系统。通过技术许可、源码引进、自主开发、收购兼并等多种手段，目前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端，从国际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。以酒店和餐饮业高端客户为核心的覆盖全国及港、澳、台、中南亚的客户的年度营业额目前已超过1万亿人民币。特别是在高星级酒店业，公司具有一定的领先优势。由于公司软件在酒店行业的较高占有率，使得公司有机会将信息系统向酒店的上下游延伸，建立预定、支付的直连技术通道，使订房渠道、银行或第三方支付公司可以直连酒店信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易。目前工农中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经有超过60家国内外主流预定渠道通过石基直连预定平台连接上万家酒店。公司目前正在餐饮业和零售业复制酒店业的直连模式，移……
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