安威士:2016年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

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公告日期：2017-04-20

证券代码：430349 证券简称：安威士 主办券商：国信证券

上海安威士科技股份有限公司

2016年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的说明。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月12日上午9时

结束时间：2017年5月12日上午12时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（上海）律师事务所刘俊哲律师、蔡克亮律师进行见证。

(七)会议地点：上海市闵行区金都路3669号三楼

二、会议审议事项

1. 审议《公司 2016年度董事会工作报告》；

2. 审议《公司 2016年度监事会工作报告》；

3. 审议《公司 2016年年度报告及摘要》；

4. 审议《公司 2016年度财务决算报告》；

5. 审议《公司 2017年度财务预算报告》；

6. 审议《公司 2016 年度利润分配方案》；

7. 审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

8. 审议《关于预计公司2017 年度日常性关联交易的议案》；

9. 审议《关于任免董事的议案》；

10. 审议《章程修正案-减少董事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（授权委托书请见附件）

(二)登记时间: 2017年5月12日9:00前。

(三)登记地点:

上海市闵行区金都路3669号3楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

1.联系 人：仇成林；

2. 联系电话021-54833433

3. 电子邮件：michael@anviz.com

4. 地址：上海市闵行区金都路3669号3楼；

(二)其他

1.会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费

用自理；

2. 会议材料备于董事会办公室；

3. 临时提案请于会议召开十天前向公司董事会书面提交；

五、备查文件目录

(一)公司第二届董事会第三次会议决议；

（二）公司第二届监事会第二次会议决议；

上海安威士科技股份有限公司

董事会

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