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603996:中新科技2017年度非公开发行A股股票预案 查看PDF原文

时间:2018-09-29 09:00:22 来源:股票学院 点击:

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公告日期:2017-12-19

证券代码:603996 证券简称:中新科技

中新科技集团股份有限公司

2017 年度非公开发行 A 股股票预案

二〇一七年十二月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本次非公开发行的相关事项已于2017年12月18日经公司第三届董事会

第二次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。

公司第三届董事会第二次会议已审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

2、公司本次非公开发行的对象为不超过10名的特定对象,公司控股股东及

其关联方不参与认购。特定对象的类别为:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)等机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织;证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定以询价方式确定最终发行对象。

公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

3、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将依据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)按照《上市公司非公开发行股票实施细则》以及中国证监会等有权部门的规定以询价方式确定最终发行价格。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为,本次非公开发行的发行底价将相应调整。

4、本次非公开发行股票数量为募集资金总额除以发行价格,且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,即不超过6,003.00万股(含本数)。在前述范围内,在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,公司董事会将会根据股东大会的授权,与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的相关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。

如公司股票在本次非公开发行定价基准日至本次发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次非公开发行股票的发行数量上限将相应调整。

5、本次非公开发行完成后,本次投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),扣

除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入额

1 年产1,200万台平板电视项目 126,440.00 120,000……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

本文来源:http://www.juejin8.net/xy/247327.html

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